Laporan Hasil RUPS 2013

Jakarta, 22 Mei 2013

No. 103/HSJI/CS-YA/V/2013

Kepada Yth.
Direksi
PT Bursa Efek Indonesia
IDX Building, Tower I Lt.4
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : Laporan Hasil RUPS Tahunan (“Rapat”) PT. Hotel Sahid Jaya International,Tbk
             (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan laporan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Hotel Sahid Jaya International, Tbk yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013, bertempat di Puri Putri, Grand Sahid Jaya, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta sebagai berikut :

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan atau Kuasanya yang mewakili 95,0621836 % atau sama dengan 1.064.055.893 saham dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 1.119.326.168 saham.

II. Rapat telah memutuskan :

     1.    Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2012, termasuk Laporan Tugas
            Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan

     2.    Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Perusahaan
           untuk tahun buku 2012, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Doli, Bambang,
           SULISTIYANTO, Dadang & ALI”, dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian"
           sebagaimana ternyata dari  laporannya tertanggal 15 Maret 2013 nomor R.1.1/025/03/13.

Selanjutnya dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Perusahaan   tersebut,  maka  Rapat   juga   memberikan   pelunasan  dan

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2012; sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2012 tersebut, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya."

     3.    Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2012, yang
           seluruhnya berjumlah Rp.12.496.441.298 (dua belas milyar empat ratus sembilan puluh
           enam juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah),
           dengan diperuntukkan sebagai berikut:

          a.  sebesar Rp.1.249.644.130 (satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta enam
               ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah) atau setara dengan 10%
               (sepuluh persen) dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2012 ditetapkan sebagai
               Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 UUPT;

          b.  sebesar 7.499.485.325,- (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta
               empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima Rupiah)
               atau merupakan 60,013% (enam puluh koma nol satu tiga persen) dari laba bersih
               Perseroan Tahun Buku 2012, dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang
               saham Perseroan, dengan nominal Rp6,7 (enam koma tujuh Rupiah) per lembar
               saham;

          c.  sisanya sebesar Rp 3.747.311.843,- (tiga miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta
               tiga ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh tiga Rupiah) atau merupakan
               29,987% (dua puluh sembilan koma sembilan delapan tujuh persen) dari laba
               bersih Perseroan Tahun Buku 2012, dialokasikan sebagai laba ditahan yang akan
               digunakan untuk membiayai usaha Perseroan.

     4.    Melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara dan jadwal
           pembagian dividen serta pengumuman tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan.

     5.    Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

          a.  menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
              tahun buku 2013.

          b.  menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti yang diusulkan oleh Direksi, apabila karena
              satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya
              dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan/atau karena suatu sebab apapun menurut
              pertimbangan Perseroan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat
              dilanjutkan;

-serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.”

Demikian pemberitahuan hasil RUPS Tahunan kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

 

Hormat kami,

 

M. Yana Aditya

Corporate Secretary

Office Location
Sahid Building 2nd Floor Southwing
Jl. Jenderal Sudirman 86
Jakarta 10220 - Indonesia
Phone : +6221 - 5704444
Fax : +6221 - 5731460